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金隅冀东资产重组方案调整获金隅股份董事会审议通过

发布时间:2018-01-05

  2017年12月28日,金隅股份在北京环球贸易中心公司总部召开了第四届董事会第二十五次会议。会议由党委书记、董事长姜德义主持,公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议。会议审议通过了《关于公司与相关交易对方签署终止相关协议的议案》《关于公司对水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案》等七项议案。这标志着金隅冀东资产重组方案调整后再次启动。

  金隅冀东战略重组是顺应京津冀协同发展和供给侧结构性改革政策导向,我国水泥行业通过市场化方式实施的最大规模的一次并购重组。重组由两部分组成,一是股权重组,已于2016年10月实施完毕,金隅股份持有冀东发展集团55%股份成为其控股股东;二是资产重组,原方案为冀东水泥通过非公开发行股份的方式购买金隅旗下水泥、混凝土等相关业务资产,同时募集资金购买相关少数股东股权和冀东集团所属混凝土、骨料等业务资产。因内外部环境发生变化,资产重组方案调整为金隅股份以部分水泥企业股权、冀东水泥以业务区域重合的水泥企业股权及资产出资组建金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称“合资公司”),合资公司由冀东水泥控股。为有效解决冀东水泥与金隅股份之间的同业竞争,金隅股份将其持有的剩余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥管理,金隅股份承诺将剩余水泥企业将在未来三年注入冀东水泥或合资公司。

  方案调整事宜经过公司内部相关决策程序后,项目组立即召集各中介机构进场,启动相关工作,冀东水泥于11月21日起实施停牌。经过一个多月的持续努力,重组项下审计评估、尽职调查、小股东沟通、反垄断审查等10多项工作卓有成效,终于在2017年底具备了提请公司董事会审议的条件,较好地实现了预期目标,也为此次重组向前推进迈出了重要一步。

  资产重组的完成,将妥善解决金隅股份和冀东水泥之间的同业竞争问题,并将有效解决有关企业小股东等历史遗留问题,为金隅股份和冀东水泥两个上市公司的后续股权融资和持续健康发展奠定坚实基础。


■ 董事会工作部


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